Закрытое акционерное общество «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа»
г. Москва «10» марта 201_ г.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения: очное присутствие (собрание)
Местонахождение Общества: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20
Дата проведения общего собрания: 10 марта 201_ года
Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.30–15.00
Время проведения общего собрания:
время открытия общего собрания: 15.00
время закрытия общего собрания: 17.00
Общее количество голосов акционеров, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 100.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании: 100.
Собрание правомочно.
Председатель собрания: А.В. Львов
Секретарь собрания: Е.В. Иванова
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета за 201_ год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 201_ год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 201_ года.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
По первому вопросу повестки дня
Выступил А.В. Львов, который проинформировал акционеров Общества о положении Общества в отрасли, финансовых результатах деятельности Общества за 201_ год.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовой отчет ЗАО «Альфа» за 201_
год (приложение № 1).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%
Принятое решение: утвердить годовой отчет ЗАО «Альфа»
за 201_ год.
По второму вопросу повестки дня
Выступил А.В. Львов, который внес предложение утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 201_ год (приложение № 2).
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить бухгалтерскую отчетность за 201_ год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%
Принятое решение: утвердить бухгалтерскую отчетность за 201_ год.
По третьему вопросу повестки дня
Выступил А.В. Львов, который внес предложение: утвердить распределение прибыли по результатам 201_
года в следующем порядке, рекомендованном советом директоров (протокол заседания совета директоров от 3 марта 201_ г. № 11):
– пополнение основных средств (развитие производства) – 2 млн 500 тыс. руб.;
– выплата дивидендов – 5 млн руб.;
– резервный фонд – 500 тыс. руб.;
– выплата премий сотрудникам – 200 тыс. руб. (не позднее 30 апреля 201_ года наличными денежными средствами из кассы Общества на основании приказа руководителя ЗАО «Альфа» в следующем соотношении: сотрудникам аппарата управления – 60%, сотрудникам отдела продаж – 20%, сотрудникам отдела рекламы – 20%).
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить распределение прибыли по результатам 201_
года в следующем порядке:
– пополнение основных средств (развитие производства) – 2 млн 500 тыс. руб.;
– выплата дивидендов – 5 млн руб.;
– резервный фонд – 500 тыс. руб.;
– выплата премий сотрудникам – 200 тыс. руб. (не позднее 30 апреля 201_ года наличными денежными средствами из кассы Общества на основании приказа руководителя ЗАО «Альфа» в следующем соотношении: сотрудникам аппарата управления – 60%, сотрудникам отдела продаж – 20%, сотрудникам отдела рекламы – 20%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%
Принятое решение: утвердить распределение прибыли по результатам 201_ года в следующем порядке:
– пополнение основных средств (развитие производства) – 2 млн 500 тыс. руб.;
– выплата дивидендов – 5 млн руб.;
– резервный фонд – 500 тыс. руб.;
– выплата премий сотрудникам – 200 тыс. руб. (не позднее 30 апреля 201_ года наличными денежными средствами из кассы Общества на основании приказа руководителя ЗАО «Альфа» в следующем соотношении: сотрудникам аппарата управления – 60%, сотрудникам отдела продаж – 20%, сотрудникам отдела рекламы – 20%).
По четвертому вопросу повестки дня
Выступил А.В. Львов, который:
– предложил избрать совет директоров;
– огласил кандидатуры: А.М. Петров, С.Е. Симонова, А.Д. Дедов, Ю.Л. Тюрин, С.С. Белкин, Е.Н. Ежова;
– сообщил краткую биографическую справку по каждому кандидату и опыт работы;
– разъяснил, что решение по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием, избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Общее число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, составило 500.
В голосовании по пятому вопросу повестки дня участвовали акционеры, обладающие в совокупности 500 голосами, что составляет 100% от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
А.М. Петров – 110 голосов;
С.Е. Симонова – 100 голосов;
А.Д. Дедов – 100 голосов;
Ю.Л. Тюрин – 100 голосов;
С.С. Белкин – 80 голосов;
Е.Н. Ежова – 10 голосов.
Принятое решение: избрать членами совета директоров А.М. Петрова, С.Е. Симонову, А.Д. Дедова, Ю.Л. Тюрина и С.С. Белкина.
По пятому вопросу повестки дня
Выступил А.В. Львов, который предложил избрать членов ревизионной комиссии. А.В. Львов сообщил, что акционерами были представлены предложения по выдвижению кандидатов в состав ревизионной комиссии. Совет директоров (протокол от 4 марта 201_ г. № 12) рассмотрел поступившие предложения акционеров, кандидатуры включены в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Гаремов Алексей Андреевич;
2. Кириллов Василий Петрович;
3. Раков Юрий Семенович;
4. Расторопов Михаил Ильич;
5. Тихомиров Александр Геннадиевич.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%
Принятое решение:
избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Гаремов Алексей Андреевич;
2. Кириллов Василий Петрович;
3. Раков Юрий Семенович;
4. Расторопов Михаил Ильич;
5. Тихомиров Александр Геннадиевич.
По шестому вопросу повестки дня
Выступил А.В. Львов, который представил информацию о кандидатуре аудитора – ООО «Аудит и Консультирование». Кандидатура аудитора предложена общему собранию для утверждения советом директоров Общества (протокол от 10 апреля 201_ г. № 13).
Вопрос, поставленный на голосование:
утвердить аудитора – ООО «Аудит и Консультирование».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%
Принятое решение:
утвердить аудитора – ООО «Аудит и Консультирование».
Приложения:
1. Годовой отчет за 201_ год.
2. Бухгалтерская отчетность Общества за 201_ год.
3. Протокол об итогах голосования.
Председатель собрания _______________ А.В. Львов
Секретарь собрания _______________ Е.В. Иванова