Публичное акционерное общество «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 5
общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Альфа»
г. Москва
«15» марта 201_ г.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Дата проведения общего собрания: 15 марта 201_ года.
Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
14:30–15:00.
Время проведения общего собрания:
– время открытия общего собрания: 15:00;
– время закрытия общего собрания: 17:00.
Общее количество голосов акционеров, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 100.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании: 100.
Собрание правомочно.
Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: Е.В. Иванова.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Создание филиала общества.
2. Утверждение положения о филиале.
3. Утверждение устава общества в новой редакции.
По первому вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением создать филиал общества в городе Орле.
Вопрос, поставленный на голосование: создать орловский филиал публичного акционерного общества «Альфа» по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: создать орловский филиал публичного акционерного общества «Альфа» по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.
По второму вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить положение об орловском филиале.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить положение об орловском филиале публичного акционерного общества «Альфа».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить положение об орловском филиале публичного акционерного общества «Альфа».
По третьему вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить устав общества в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить устав публичного акционерного общества «Альфа» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить устав публичного акционерного общества «Альфа» в новой редакции.
Подсчет голосов проводила счетная комиссия в составе П.А. Беспалова, Н.И. Коровина, Ю.И. Колесова.
Приложения:
1) положение об орловском филиале публичного АО «Альфа»;
2) проект устава публичного АО «Альфа» в новой редакции.
| Председатель собрания | А.В. Львов | |
|
| ||
| Секретарь собрания | Е.В. Иванова |