Публичное акционерное общество «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 5
заседания совета директоров публичного акционерного общества «Альфа»
г. Москва
«15» января 201_ года
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Дата проведения заседания: 15 января 201_ года.
Из 5 членов Совета директоров Общества присутствовали 5: А.В. Львов, А.С. Глебова, В.К.
Волков, А.И. Иванов, П.А. Беспалов.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания: А.В. Львов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Создание филиала Общества.
2. Утверждение положения о филиале.
3. Утверждение устава Общества в новой редакции.
По первому вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением создать орловский филиал публичного акционерного общества «Альфа» по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Принятое решение: создать орловский филиал публичного акционерного общества «Альфа»
по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.
По второму вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить положение об орловском филиале публичного акционерного общества «Альфа».
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Принятое решение: утвердить положение об орловском филиале публичного акционерного общества «Альфа».
По третьему вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить устав публичного акционерного общества «Альфа» в новой редакции.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Принятое решение: утвердить устав публичного акционерного общества «Альфа» в новой редакции.
Приложения:
1) положение об орловском филиале публичного АО «Альфа»;
2) проект устава публичного АО «Альфа» в новой редакции.
| Председатель заседания | А.В. Львов |