Публичное акционерное общество «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 5
общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Альфа»
г. Москва
«5» ноября 201_ года
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 сентября 201_ года.
Место нахождения общества: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Дата проведения общего собрания: 5 ноября 2014 года.
Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
14.30–15.00.
Время проведения общего собрания:
время открытия общего собрания: 15.00;
время закрытия общего собрания: 17.00.
Общее количество голосов акционеров, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 100.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании: 100.
Собрание правомочно.
Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: Е.В. Иванова.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Открытие представительства Общества.
2. Утверждение положения о представительстве.
3. Утверждение устава Общества в новой редакции.
По первому вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением открыть представительство Общества в городе Орле.
Вопрос, поставленный на голосование: открыть представительство публичного акционерного общества «Альфа» по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: открыть представительство публичного акционерного общества «Альфа» по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.
По второму вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить положение о представительстве Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить положение о представительстве публичного акционерного общества «Альфа» в городе Орле.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить положение о представительстве публичного акционерного общества «Альфа» в городе Орле.
По третьему вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить устав Общества в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить устав публичного акционерного общества «Альфа» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить устав публичного акционерного общества «Альфа» в новой редакции.
Подсчет голосов проводила счетная комиссия в составе П.А. Беспалова, Н.И. Коровина, Ю.И. Колесова.
Приложения:
1) протокол об итогах голосования;
2) положение о представительстве публичного АО «Альфа» в городе Орле;
3) устав публичного АО «Альфа» в новой редакции.
| Председатель собрания | А.В. Львов | |
|
| ||
| Секретарь собрания | Е.В. Иванова |