Закрытое акционерное общество «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа»
г. Москва
«31» марта 201_ г.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения: очное присутствие (собрание)
Местонахождение Общества: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20
Дата проведения общего собрания: 31 марта 2013 года
Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.30–15.00
Время проведения общего собрания:
время открытия общего собрания: 15:00
время закрытия общего собрания: 17:00
Общее количество голосов акционеров, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 100.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании: 100.
Собрание правомочно.
Председатель собрания: А.В. Львов
Секретарь собрания: Е.В. Иванова
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
2. Утверждение решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости.
По первому вопросу повестки дня
Выступал А.В. Львов, который:
– проинформировал общее собрание о размере уставного капитала Общества (300 000 (Триста тысяч) руб.)
– внес предложение уменьшить размер уставного капитала Общества до 200 000 (Двухсот тысяч) руб. путем уменьшения номинальной стоимости акций;
– сообщил условия размещения акций, размещаемых путем конвертации в акции той же
категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью:
– категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме;
– номинальная стоимость акций после уменьшения номинальной стоимости: 200 руб. за одну акцию;
– способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
Вопрос, поставленный на голосование: уменьшить размер уставного капитала Общества до 200 000 (Двухсот тысяч) руб. путем уменьшения номинальной стоимости акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%.
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.
Принятое решение: уменьшить размер уставного капитала Общества до 200 000 (Двухсот тысяч) руб. путем уменьшения номинальной стоимости акций. Условия размещения акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью:
– категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме;
– номинальная стоимость акций после уменьшения номинальной стоимости: 200 руб. за одну акцию;
– способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
По второму вопросу повестки дня
Выступал А.В. Львов, который предложил утвердить решение о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, конвертация обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью (200 руб. за одну акцию).
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить решение о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, конвертация обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью (200 руб. за одну акцию).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%.
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.
Принятое решение: утвердить решение о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, конвертация обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью (200 руб. за одну акцию).
Приложения:
1. Решение о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости.
2. Протокол об итогах голосования.
Председатель собрания ______________ А.В. Львов
Секретарь собрания ______________ Е.В. Иванова