Закрытое акционерное общество «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа»
г. Москва
«30» марта 201_ г.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения: очное присутствие (собрание)
Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20
Дата проведения общего собрания: 31 марта 201_ года
Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
14.30–15.00
Время проведения общего собрания:
время открытия общего собрания: 15.00
время закрытия общего собрания: 17.00
Общее количество голосов акционеров, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: 100.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании: 100.
Собрание правомочно.
Председатель собрания: А.В. Львов
Секретарь собрания: Е.В. Иванова
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного размещения акций.
2. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Выступал: А.В. Львов, который:
– проинформировал общее собрание о размере уставного капитала Общества – 300 000 (Триста тысяч) руб.;
– внес предложение увеличить размер уставного капитала Общества на 200 000 (Двести тысяч) руб. путем дополнительного размещения акций;
– сообщил условия размещения акций дополнительного выпуска:
– категория, тип, форма акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме;
– количество акций: 1000;
– источник увеличения уставного капитала (оплаты акций дополнительного выпуска): средства акционера;
– форма оплаты: оплата денежными средствами, путем перечисления их на банковский счет Общества;
– номинальная стоимость одной акции: 200 руб.;
– цена размещения: 500 руб. за одну акцию;
– способ размещения: закрытая подписка только среди акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: увеличить уставный капитал Общества на 200 000 (Двести тысяч) руб. путем дополнительного размещения акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100 %;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0 %;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0 %.
Принятое решение: увеличить уставный капитал Общества на 200 000 (Двести тысяч) руб. путем дополнительного размещения акций. Условия размещения акций дополнительного выпуска:
– категория, тип, форма акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме;
– количество акций: 1000;
– источник увеличения уставного капитала (оплаты акций дополнительного выпуска): средства акционера;
– форма оплаты: оплата денежными средствами, путем перечисления их на банковский счет Общества;
– номинальная стоимость одной акции: 200 руб.;
– цена размещения: 500 руб. за одну акцию;
– способ размещения: закрытая подписка только среди акционеров.
По второму вопросу повестки дня:
Выступал: А.В. Львов, который предложил утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Альфа», акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 200 руб., в количестве 1000 штук, размещаемых путем закрытой подписки только среди акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Альфа», акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 200 руб., в количестве 1000 штук, размещаемых путем закрытой подписки только среди акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100 %;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0 %;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0 %.
Принятое решение: утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Альфа», акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 200 руб., в количестве 1000 штук, размещаемых путем закрытой подписки только среди акционеров.
Председатель собрания ______________ А.В. Львов
Секретарь собрания ______________ Е.В. Иванова