Публичное акционерное общество «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 15
общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Альфа»
г. Москва
«30» октября 201_ года
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 сентября 201_ года.
Местонахождение Общества: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Дата проведения общего собрания: 30 октября 201_ года.
Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.30–15.00.
Время проведения общего собрания:
время открытия общего собрания: 15.00;
время закрытия общего собрания: 17.00.
Общее количество голосов акционеров, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 100.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании: 100.
Собрание правомочно.
Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: Е.В. Иванова.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реорганизация Общества в форме выделения.
По вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением реорганизовать Общество в форме выделения.
Вопрос, поставленный на голосование: реорганизовать публичное акционерное общество «Альфа» в форме выделения, в том числе:
1. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации:
– в течение трех рабочих дней после дня принятия решения о реорганизации уведомить налоговый орган и орган, осуществляющий контроль за уплатой страховых взносов, о начале процедуры реорганизации;
– дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. Первое уведомление поместить в течение пяти дней с момента внесения налоговым органом записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации;
– произвести расчеты с кредиторами в соответствии с требованиями законодательства.
2. Создать в процессе реорганизации публичное акционерное общество «Запад».
Сведения о публичном акционерном обществе «Запад»:
– местонахождение: г. Москва, ул. Михалковская, д. 21;
– способ размещения акций: конвертация акций публичного акционерного общества «Альфа»; коэффициент конвертации 1:1. 1000 обыкновенных акций публичного акционерного общества «Альфа» конвертируются в 1000 обыкновенных акций публичного акционерного общества «Запад».
– генеральный директор: Беспалов Петр Андреевич (паспорт серии 17 01 № 123457 выдан 01.01.2001 УВД г. Москвы);
– ревизор: Кондратьев Александр Сергеевич (паспорт серии 17 01 № 123458 выдан 01.01.2001 УВД г. Москвы).
3. Утвердить устав публичного акционерного общества «Запад».
4. Утвердить передаточный акт от 12 октября 2014 г. № 13.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня, определенное с учетом норм пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: реорганизовать публичное акционерное общество «Альфа» в форме выделения, в том числе:
1. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации:
– в течение трех рабочих дней после дня принятия решения о реорганизации уведомить налоговый орган и орган, осуществляющий контроль за уплатой страховых взносов, о начале процедуры реорганизации;
– дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. Первое уведомление поместить в течение пяти дней с момента внесения налоговым органом записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации;
– произвести расчеты с кредиторами в соответствии с требованиями законодательства.
2. Создать в процессе реорганизации публичное акционерное общество «Запад».
Сведения о публичном акционерном обществе «Запад»:
– местонахождение: г. Москва, ул. Михалковская, д. 21;
– способ размещения акций: конвертация акций публичного акционерного общества «Альфа»; коэффициент конвертации 1:1. 1000 обыкновенных акций публичного акционерного общества «Альфа» конвертируются в 1000 обыкновенных акций публичного акционерного общества «Запад»;
– генеральный директор: Беспалов Петр Андреевич (паспорт серии 17 01 № 123457 выдан 01.01.2001 УВД г. Москвы);
– ревизор: Кондратьев Александр Сергеевич (паспорт серии 17 01 № 123458 выдан 01.01.2001 УВД г. Москвы).
3. Утвердить устав публичного акционерного общества «Запад».
4. Утвердить передаточный акт от 12 октября 2014 г. № 13.
Подсчет голосов проводила счетная комиссия в составе П.А. Беспалова, Н.И. Коровина, Ю.И. Колесова.
Приложения:
1) протокол об итогах голосования;
2) передаточный акт от 12 октября 2014 года;
3) устав публичного АО «Запад».
| Председатель собрания | А.В. Львов | |
|
| ||
| Секретарь собрания | Е.В. Иванова |