Закрытое акционерное общество «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 5
общего собрания акционеров ЗАО «Альфа»
г. Москва
«5» марта 201_ года
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 января
201_ года.
Место нахождения общества: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Дата проведения общего собрания: 5 марта 201_ года.
Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем
собрании: 14:30–15:00.
Время проведения общего собрания:
время открытия общего собрания: 15:00;
время закрытия общего собрания: 17:00.
Общее количество голосов акционеров, которыми обладают акционеры – владельцы
голосующих акций общества: 100.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании: 100.
Собрание правомочно.
Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: Е.В. Иванова.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Внесение изменений в устав в связи со сменой места нахождения общества.
По вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением внести в устав ЗАО «Альфа» изменения в
отношении сведений о месте нахождения общества, а именно: изменить адрес места
нахождения с 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20 на адрес: 104055, г. Москва, ул.
Лесная, д. 69.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить устав ЗАО «Альфа» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по этому вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-
6/пз-н: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому
вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить устав ЗАО «Альфа» в новой редакции.
Подсчет голосов проводила счетная комиссия в составе П.А. Беспалова, Н.И. Коровина, Ю.И. Колесова.
Приложения:
1) протокол об итогах голосования;
2) устав ЗАО «Альфа» в новой редакции.
| Председатель собрания | А.В. Львов | |
| Секретарь собрания | Е.В. Иванова |