Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 5
заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Альфа»
г. Москва
«15» января 201_ г.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Дата проведения заседания: 15 января 201_ года.
Из 5 членов совета директоров общества присутствовали 5: А.В. Львов, А.С. Глебова, В.К. Волков,А.И. Иванов, П.А. Беспалов.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания: А.В. Львов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Открытие представительства общества.
2. Утверждение положения о представительстве.
3. Созыв общего собрания участников.
По первому вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением открыть представительство общества с ограниченной ответственностью «Альфа» по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Принятое решение: открыть представительство общества с ограниченной ответственностью«Альфа» по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.
По второму вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить положение о представительстве общества с ограниченной ответственностью «Альфа».
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Принятое решение: утвердить положение о представительстве общества с ограниченной ответственностью «Альфа».
По третьему вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением созвать общее собрание участников с целью утверждения устава общества с ограниченной ответственностью «Альфа» в новой редакции.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Принятое решение: созвать общее собрание участников с целью утверждения устава общества с ограниченной ответственностью «Альфа» в новой редакции.
Приложение: положение о представительстве ООО «Альфа».
| Председатель заседания | А.В. Львов |