Требование совета директоров о проведении внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу о внесении в устав изменений, связанных с открытием представительства

Генеральному директору
ООО «Альфа»
А.С. Кондратьеву

г. Москва

«25» января 201_ г.

ТРЕБОВАНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания участников

24 января 201_ года было проведено заседание совета директоров ООО «Альфа» (протокол от 24 января 201_ г. № 1), на котором было принято решение об открытии представительства общества по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.

На основании пункта 2 статьи 35 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» совет директоров требует от генерального директора принять решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников общества с целью утверждения устава общества в новой редакции в связи с открытием представительства.

Вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня общего собрания участников: «Утверждение устава ООО «Альфа» в новой редакции».

Приложения:

1. Протокол заседания совета директоров ООО «Альфа» от 24 января 201_ г. № 1.

2. Проект устава ООО «Альфа» в новой редакции.

3. Положение о представительстве ООО «Альфа».