Общество с ограниченной ответственностью «Торговая фирма «Гермес»»
об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества
и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением
размера уставного капитала Общества
ПРОТОКОЛ № 6
г. Москва
«16» апреля 201_ г.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения: очное присутствие (собрание)
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Ак. Скрябина, д. 26
Время проведения общего собрания: 16 апреля 201_ г., 12.00
Общее количество участников Общества: 2
На собрании присутствуют: 2 участника Общества, в совокупности владеющие 100% долей в уставном капитале Общества.
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель собрания: А.В. Львов
Секретарь собрания: А.С. Глебова
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об увеличении уставного капитала и утверждении итогов внесения в уставный капитал дополнительных вкладов участниками Общества.
2. О внесении изменений в Устав Общества.
Вопрос № 1 повестки дня
СЛУШАЛИ:
А.В. Львова, который предложил признать увеличение уставного капитала состоявшимся и утвердить итоги внесения в уставный капитал дополнительных вкладов участниками Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: признание увеличения уставного капитала состоявшимся и утверждение итогов внесения в уставный капитал дополнительных вкладов участниками Общества.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать увеличение уставного капитала состоявшимся.
2. Утвердить итоги внесения дополнительных вкладов в уставный капитал участниками Общества в размере 100 000 (Ста тысяч) руб.
3. Утвердить итоги внесения дополнительных вкладов каждым участником в размере:
- 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. – внесено участником А.В. Львовым;
- 40 000 (Сорок тысяч) руб. – внесено участником А.С. Глебовой.
4. Утвердить размер уставного капитала Общества после внесения участниками дополнительных вкладов и увеличения уставного капитала Общества в размере 110 000 (Ста десяти тысяч) руб.
5. Утвердить номинальные доли каждого участника Общества после внесения участниками дополнительных вкладов и увеличения уставного капитала Общества в размере:
- Львов А.В., номинальная стоимость доли 66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) руб., что составляет 60 процентов уставного капитала Общества;
- Глебова А.С., номинальная стоимость доли 44 000 (Сорок четыре тысячи) руб., что составляет 40 процентов уставного капитала Общества.
Вопрос № 2 повестки дня
СЛУШАЛИ:
А.В. Львова, который предложил в связи с увеличением уставного капитала внести соответствующие изменения в Устав Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в Устав Общества.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества.
2. Уведомить регистрирующий орган об увеличении номинальной стоимости долей участников Общества. Поручить генеральному директору Общества А.В. Львову в срок до 30 апреля 2012 года представить в налоговую инспекцию № 8 по г. Москве документы для государственной регистрации изменений в уставе Общества, связанные с увеличением уставного капитала Общества и изменением номинальной стоимости долей каждого участника, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества.
| Председатель собрания | А.В. Львов | |
| Секретарь собрания | А.С. Глебова |