банк
Для идентификации клиентов НФО собирает документы и информацию о клиенте в досье на основании представляемых им данных и информации из государственных информационных систем, прочих источников, доступных НФО на законном основании, а также обновляет сведения
Идентификация клиентов осуществляется банком до принятия клиента на обслуживание путем осуществления сбора документов и сведений в зависимости от вида идентификации (полная или упрощенная). Банк обязан разработать специальную программу идентификации клиента
Владимир Путин подписал закон о внесудебном банкротстве граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2020 года. Знать о них важно и кредиторам, чтобы не допустить безосновательного или ошибочного применения
При поступлении в организацию исполнительного листа (копии) после увольнения работника работодателю необходимо вернуть его отправителю (судебному приставу-исполнителю или взыскателю) не позднее дня, следующего за днем поступления, а также направить уведомление
Решение банка в лице кредитного комитета об отказе в выдаче кредита оспорить можно, однако такое заявление, скорее всего, не будет удовлетворено, поскольку кредитный договор не является публичным договором и банк не обязан заключать кредитный договор с заемщиком.
Наследник, опасающийся, что в порядке наследования к нему могут перейти не только имущественные права, но и кредитные долги, хочет узнать кредитную историю наследодателя. Как он может это сделать? Наследник для оценки переходящих по наследству долгов
Для снижения дебиторской задолженности организация может использовать внутренние и внешние способы, которые рассмотрены ниже. Критический уровень дебиторской задолженности устанавливается организацией самостоятельно. Эффективность способов снижения дебиторской
До 2015 года процедура признания банкротом была доступна только организациям. После внесения поправок в ФЗ РФ № 127 от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» на нее могут рассчитывать и физические лица. Но только при соблюдении ряда условий.
У кредитных организаций возникают вопросы по уточнению порядка применения Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (далее —
Для получения банковской гарантии принципалу необходимо представить в банк заявление вместе с установленными им документами и при положительном решении банка подписать соглашение о предоставлении банковской гарантии. Исполнение обязательств может обеспечиваться