Полезные статьи
В каком порядке НФО проводят идентификацию клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
0372
Для идентификации клиентов НФО собирает документы и информацию о клиенте в досье на основании представляемых им данных и информации из государственных информационных систем, прочих источников, доступных НФО на законном основании, а также обновляет сведения
Полезные статьи
В каком порядке банки проводят идентификацию клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
0401
Идентификация клиентов осуществляется банком до принятия клиента на обслуживание путем осуществления сбора документов и сведений в зависимости от вида идентификации (полная или упрощенная). Банк обязан разработать специальную программу идентификации клиента
Полезные статьи
Внесудебная процедура банкротства, что изменится с 1 сентября 2020
3772
Владимир Путин подписал закон о внесудебном банкротстве граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2020 года. Знать о них важно и кредиторам, чтобы не допустить безосновательного или ошибочного применения
Полезное для бизнеса
Что делать с исполнительным листом, который пришел после увольнения работника?
087
При поступлении в организацию исполнительного листа (копии) после увольнения работника работодателю необходимо вернуть его отправителю (судебному приставу-исполнителю или взыскателю) не позднее дня, следующего за днем поступления, а также направить уведомление
Полезные статьи
Можно ли оспорить решение кредитного комитета банка об отказе в выдаче кредита?
093
Решение банка в лице кредитного комитета об отказе в выдаче кредита оспорить можно, однако такое заявление, скорее всего, не будет удовлетворено, поскольку кредитный договор не является публичным договором и банк не обязан заключать кредитный договор с заемщиком.
Полезные статьи
Как наследник может узнать кредитную историю наследодателя
0491
Наследник, опасающийся, что в порядке наследования к нему могут перейти не только имущественные права, но и кредитные долги, хочет узнать кредитную историю наследодателя. Как он может это сделать? Наследник для оценки переходящих по наследству долгов
Полезное для бизнеса
Как снизить уровень дебиторской задолженности?
0709
Для снижения дебиторской задолженности организация может использовать внутренние и внешние способы, которые рассмотрены ниже. Критический уровень дебиторской задолженности устанавливается организацией самостоятельно. Эффективность способов снижения дебиторской
Полезные статьи
Банкротство физического лица, стоимость и последствия процедуры
01.3к.
До 2015 года процедура признания банкротом была доступна только организациям. После внесения поправок в ФЗ РФ № 127 от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» на нее могут рассчитывать и физические лица. Но только при соблюдении ряда условий.
Разъяснения органов власти
О представлении типового устава в целях открытия расчетного счета
042
У кредитных организаций возникают вопросы по уточнению порядка применения Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (далее —
Полезное для бизнеса
Как заявителю (принципалу) получить банковскую гарантию?
049
Для получения банковской гарантии принципалу необходимо представить в банк заявление вместе с установленными им документами и при положительном решении банка подписать соглашение о предоставлении банковской гарантии. Исполнение обязательств может обеспечиваться