Полезные статьи
В каком порядке НФО проводят идентификацию клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
0372
Для идентификации клиентов НФО собирает документы и информацию о клиенте в досье на основании представляемых им данных и информации из государственных информационных систем, прочих источников, доступных НФО на законном основании, а также обновляет сведения
Полезные статьи
В каком порядке банки проводят идентификацию клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
0401
Идентификация клиентов осуществляется банком до принятия клиента на обслуживание путем осуществления сбора документов и сведений в зависимости от вида идентификации (полная или упрощенная). Банк обязан разработать специальную программу идентификации клиента